Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари

В помощ на заинтересованите лица, който попадат в обхвата на Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), разработихме обучение за зпознаване и тълкуване на закона с цел правилно и своевременно приложение.

ТЕМАТИКА Модул 1. Новото законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, в сила от 31.03.2018 г. Общи положения на ЗМИП, анализ на основните понятия с които си служи закона: „действителен собственик“, „контрол“, „група от предприятия“, „делово взаимоотношение“, „свързани операции“, „случайна операция или сделка“ и др. Категории задължени лица по ЗМИП. Модул 2. Мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари: Комплексна проверка на клиентите; Събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на ЗМИП; Съхраняване на събраните и изготвените за целите на ЗМИП документи, данни и информация; Оценка на риска от изпиране на пари; Разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти; Разкриване на друга информация за целите на ЗМИП. Модул 3. Вътрешни правила по ЗМИП. Срокове за приемане и представяне на Вътрешни правила по ЗМИП. Групови политики по ЗМИП. Минимално съдържание на вътрешните правила по ЗМИП. Модул 4. Докладване на съмнителни сделки и операции. Специфични мерки за превенция, което следва да се предприемат от лицата, които по занятие извършват счетоводни услуги.

Коментари

Популярни обучения